SØYLE Consultores

Antisoborno

ISO 37001: implementación del sistema de gestión antisoborno

Diseña controles antisoborno proporcionales al riesgo y alineados con la Ley 30424 y el modelo de prevención.

Mgtr. José Randolph Rodríguez Huamaní

Mgtr. José Rodríguez Huamaní

Auditor Líder · Autorizado MINTRA

Descripción
Temario
Certificación
Instructor

Descripción

Programa para comprender los requisitos de la ISO 37001, realizar la evaluación de riesgos de soborno y establecer la función de cumplimiento, la debida diligencia y los canales de denuncia.

¿A quién está dirigido?

Oficiales de cumplimiento, gerentes, responsables legales y de auditoría interna, y consultores de sistemas de gestión.

Lo que aprenderás

  • Interpretar los requisitos de la ISO 37001
  • Evaluar riesgos de soborno por proceso y tercero
  • Implementar la debida diligencia y los controles financieros
  • Articular el sistema con el modelo de prevención de la Ley 30424

Temario

3 módulos · 8 temas · 16 horas

Marco normativo
2 temas · 4 h
  • ISO 37001 y Ley 30424
  • Órgano de gobierno y función de cumplimiento
Evaluación de riesgos y controles
3 temas · 8 h
  • Riesgos de soborno
  • Debida diligencia
  • Controles financieros y no financieros
Seguimiento y mejora
3 temas · 4 h
  • Canal de denuncias
  • Investigación
  • Auditoría interna

Certificación

Certificado por 16 horas académicas al aprobar la evaluación final.

Instructor

Mgtr. José Randolph Rodríguez Huamaní

Mgtr. José Rodríguez Huamaní

Auditor Líder · Autorizado MINTRA

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